รีวิว Regain Capital

About Regain Capital

Regain Capital ถือการจดทะเบียนเป็นธุรกิจให้บริการด้านการเงิน (Money Services Business — MSB) ภายใต้หน่วยงาน Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) โดยมีการประกาศการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นสาธารณะเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 บริษัทอ้างว่าสามารถนำเสนอสินทรัพย์การเงินที่มีการซื้อขายได้มากกว่า 90% ของตลาดระหว่างประเทศหลัก รวมถึงหุ้น (Alibaba, Apple, Tencent), ดัชนี (FTSE A50, NASDAQ, Hang Seng), สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า, สกุลเงิน และสกุลเงินดิจิทัล

ไม่มีการบันทึกใบอนุญาตหรือการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เป็นที่รู้จักอื่น ๆ — เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA), คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) หรือหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส (CySEC) แหล่งข้อมูลอิสระหลายแหล่งชี้ให้เห็นว่าขาดการกำกับดูแลดังกล่าว เตือนว่า Regain Capital ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีชื่อเสียงและเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน ขณะที่รายงานฉบับหนึ่งอ้างถึงคำกล่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับ DBS Bank ของสิงคโปร์ — คำกล่าวดังกล่าวถูก DBS ปฏิเสธอย่างเป็นสาธารณะ

คำบอกเล่าจากผู้เสียหายหลายรายอธิบายรูปแบบที่สอดคล้องกับกลโกงแบบ “pig‑butchering” ซึ่งเป็นการหลอกล่อทางความรักหรือการลงทุน โดยผู้ถูกหลอกจะถูกล่อลวงผ่านโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มหาคู่ แล้วถูกชักชวนไปยังเว็บไซต์ของ Regain Capital ผู้เสียหายรายงานปัญหาการฝากเงินและการถอนเงิน โดยหลายรายไม่สามารถกู้คืนเงินของตนได้

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• มีการจดทะเบียนเป็น MSB กับ FINTRAC (แคนาดา) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งทำให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงินและการติดตามทางการเงินในแคนาดาในระดับหนึ่ง

ข้อเสีย

• ไม่มีการกำกับดูแลที่บันทึกไว้จากหน่วยงานการเงินชั้นนำ เช่น SEC, CFTC, FCA, ASIC หรือ CySEC
• แหล่งข้อมูลอิสระเตือนถึงกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกง รวมถึงการติดต่อแบบไม่เปิดเผยตัวตน การล่อลวงด้วยความรัก และการถูกบล็อกการถอนเงิน
• คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีใบอนุญาต (เช่น DBS Bank) ถูกปฏิเสธโดยสถาบันที่ถูกอ้างถึง