Regain Capital vélemény

About Regain Capital

A Regain Capital pénzforgalmi szolgáltatóként (Money Services Business, MSB) van regisztrálva a kanadai Pénzügyi Tranzakciók és Jelentések Elemző Központja (FINTRAC) felügyelete alatt; ez a regisztráció nyilvánosan 2019. november 20-án került bejelentésre. A cég állítása szerint a nemzetközi piacok legfontosabb, kereskedhető pénzügyi eszközeinek több mint 90%-át kínálja, beleértve részvényeket (Alibaba, Apple, Tencent), indexeket (FTSE A50, NASDAQ, Hang Seng), árucikkeket, nemesfémeket, devizákat és kriptovalutákat.

Nincsenek dokumentált engedélyek vagy jóváhagyások más elismert pénzügyi szabályozóktól — mint például az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdébizottság (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete (FCA), az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) vagy a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC). Számos független forrás rámutat az ilyen jellegű felügyelet hiányára, figyelmeztetve, hogy a Regain Capital nincs feltüntetve egyik kiemelt pénzügyi felügyeleti szervnél sem, és óvatosságra int a használatával kapcsolatban, miközben egy másik jelentés nem ellenőrzött állításokat említ a Szingapúri DBS Bankkal való kapcsolatáról — állításokat, amelyeket a DBS nyilvánosan visszautasított.

Több anekdotikus beszámoló olyan mintákat ír le, amelyek megfelelnek az ún. „pig‑butchering” romantikus vagy befektetési csalásoknak, amikor a potenciális ügyfeleket közösségi vagy társkereső platformokon csalogatják, majd a Regain Capital weboldalára irányítják. Az áldozatok befizetési problémákról és kifizetési nehézségekről számolnak be, és sokan soha nem kapják vissza a pénzüket.

Előnyök és hátrányok

Előnyök

• Rendelkezik a FINTRAC (Kanada) által 2019. november 20-án bejegyzett MSB-regisztrációval, ami korlátozott megfelelőséget biztosít a kanadai pénzmosás elleni és pénzügyi felügyeleti követelményeknek.

Hátrányok

• Nincs dokumentált szabályozás olyan jelentős pénzügyi hatóságok részéről, mint a SEC, a CFTC, az FCA, az ASIC vagy a CySEC.
• Független források figyelmeztetnek lehetséges csalási tevékenységre, beleértve névtelen megkereséseket, romantikus csalik alkalmazását és a kifizetések blokkolását.
• Állítások engedéllyel rendelkező intézményekkel (például DBS Bank) fennálló kapcsolatokról ellentmondanak a szóban forgó intézmények nyilatkozatai.