Ulasan Regain Capital

About Regain Capital

Regain Capital tercatat sebagai Money Services Business (MSB) di bawah otoritas Pusat Analisis Laporan dan Transaksi Keuangan Kanada (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC), dengan pendaftaran tersebut diumumkan secara publik pada 20 November 2019. Perusahaan mengklaim menawarkan lebih dari 90% instrumen keuangan utama yang dapat diperdagangkan di pasar internasional, termasuk saham (Alibaba, Apple, Tencent), indeks (FTSE A50, NASDAQ, Hang Seng), komoditas, logam mulia, mata uang, dan mata uang kripto.

Tidak ada lisensi atau persetujuan yang terdokumentasi dari regulator keuangan terkemuka lainnya—seperti Komisi Sekuritas dan Bursa AS (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), Otoritas Pengawas Perilaku Keuangan Inggris (Financial Conduct Authority, FCA), Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), atau Otoritas Sekuritas dan Bursa Siprus (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC). Beberapa sumber independen menyoroti ketiadaan pengawasan semacam itu, memperingatkan bahwa Regain Capital tidak terdaftar pada pengawas keuangan terkemuka dan menyarankan kehati‑hatian, sementara laporan lain merujuk pada klaim tak terverifikasi tentang keterkaitannya dengan DBS Bank Singapura—klaim yang dibantah secara terbuka oleh DBS.

Banyak kesaksian anekdot menggambarkan pola yang konsisten dengan penipuan "pig‑butchering" (penipuan asmara atau investasi), di mana calon korban dipikat melalui platform sosial atau kencan, lalu diarahkan ke situs Regain Capital. Para korban melaporkan kesulitan saat melakukan setoran dan masalah dalam penarikan dana, dengan banyak yang tidak pernah mendapatkan kembali uang mereka.

Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan

• Memiliki registrasi MSB dengan FINTRAC (Kanada) tertanggal 20 November 2019, yang memungkinkan kepatuhan terbatas terhadap aturan anti‑pencucian uang dan pemantauan keuangan di Kanada.

Kekurangan

• Tidak ada dokumentasi tentang regulasi dari otoritas keuangan besar seperti SEC, CFTC, FCA, ASIC, atau CySEC.
• Beberapa sumber independen memperingatkan potensi aktivitas penipuan, termasuk taktik pendekatan anonim, daya pikat asmara, dan pemblokiran penarikan dana.
• Klaim keterkaitan dengan entitas berlisensi (misalnya, DBS Bank) dibantah oleh lembaga yang disebutkan.