Обзор Regain Capital

About Regain Capital

Regain Capital имеет регистрацию в качестве предприятия, оказывающего денежные услуги (MSB), выданную Аналитическим центром финансовых операций и отчётности Канады (FINTRAC); об этой регистрации было публично объявлено 20 ноября 2019 г. Компания заявляет, что предлагает свыше 90 % основных торгуемых финансовых инструментов на международных рынках, включая акции (Alibaba, Apple, Tencent), индексы (FTSE A50, NASDAQ, Hang Seng), сырьевые товары, драгоценные металлы, валюты и криптовалюты.

Нет документированных лицензий или одобрений со стороны других признанных финансовых регуляторов — таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Управление финансового надзора Великобритании (FCA), Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) или Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC). Несколько независимых источников подчёркивают отсутствие такого надзора, указывая, что Regain Capital не числится в списках крупных финансовых контролёров и предостерегая от её использования, а отдельный отчёт ссылается на непроверенные утверждения о её связи с DBS Bank из Сингапура — утверждения, которые DBS публично опровергла.

Многочисленные анекдотические сообщения описывают схемы, сходные с так называемым «pig‑butchering» — романтическими или инвестиционными мошенничествами, когда потенциальных клиентов заманивают через социальные или знакомства‑платформы, а затем перенаправляют на сайт Regain Capital. Жертвы сообщают о проблемах с внесением депозитов и выводом средств, при этом многие так и не возвращают свои деньги.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Имеет регистрацию MSB в FINTRAC (Канада) от 20 ноября 2019 г., что даёт ограниченное соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег и финансовому мониторингу в Канаде.

Минусы

• Отсутствуют документы о регулировании со стороны крупных финансовых органов, таких как SEC, CFTC, FCA, ASIC или CySEC.
• Независимые источники предупреждают о возможной мошеннической деятельности, включая анонимные контакты, романтические уловки и блокировку вывода средств.
• Утверждения о связях с лицензированными учреждениями (например, DBS Bank) опровергаются самим предполагаемым партнёром.