รีวิว Athenaplace Finance Ltd

About Athenaplace Finance Ltd

Athenaplace Finance Ltd จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสหราชอาณาจักรภายใต้หมายเลขบริษัท 13981113 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Chase Business Centre, 39–41 Chase Side, London, N14 5BP ข้อมูลจาก Companies House ระบุว่าบริษัทดังกล่าวถูกเลิกกิจการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2023 และระบุลักษณะการประกอบธุรกิจว่าเป็นการเป็นตัวกลางทางการเงินซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทอื่นโดยเฉพาะ

กรมสถาบันการเงินแห่งรัฐวิสคอนซินได้ออกคำสั่งสรุปให้ยุติและระงับการดำเนินการ (Summary Order to Cease and Desist) ในคดี DFI หมายเลข S-245158 (EX) โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2023 ต่อ Athenaplace Finance Ltd, Qiuwei Zhang และ James M. Rambadt คำสั่งดังกล่าวระบุว่า Athenaplace นำเสนอตนเองว่าเป็นบริการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่มีฐานอยู่ในประเทศจีน ดำเนินการเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง athenaplacefx.com, athena-forex.com และ athenaplacevip.com และใช้ MetaTrader 5 สำหรับการโอนเงินตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง นอกจากนี้ คำสั่งยังระบุว่าผู้ถูกร้องไม่ได้จดทะเบียนกับ Wisconsin Division of Securities, SEC, NFA หรือ FINRA และพบว่ามีการดำเนินกิจกรรมในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงการกระทำอันเป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คำสั่งกำหนดให้ผู้ถูกร้องยุติและระงับการเสนอขายและการขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของคำสั่งดังกล่าว