Athenaplace Finance Ltd vélemény

About Athenaplace Finance Ltd

Az Athenaplace Finance Ltd.-t az Egyesült Királyságban jegyezték be 13981113-as cégjegyzékszámon 2022. március 16-án. Bejegyzett székhelye a Chase Business Centre, 39–41 Chase Side, London, N14 5BP címen volt. A Companies House nyilvántartása szerint a társaságot 2023. augusztus 22-án megszüntették, tevékenységi köreként pedig a máshová nem sorolt pénzügyi közvetítés szerepelt.

A Wisconsini Pénzügyi Intézmények Minisztériuma 2023. november 27-én végrehajtott, az értékpapír-tevékenység azonnali megszüntetésére és abbahagyására felszólító összefoglaló végzést adott ki az Athenaplace Finance Ltd., Qiuwei Zhang és James M. Rambadt ellen a DFI S-245158 (EX) számú ügyében. A végzés szerint az Athenaplace kínai székhelyű kriptovaluta-befektetési szolgáltatásként mutatkozott be, többek között az athenaplacefx.com, az athena-forex.com és az athenaplacevip.com weboldalakat üzemeltette, valamint a végzésben ismertetett átutalásokhoz a MetaTrader 5 platformot használta. A végzés azt is rögzíti, hogy az érintettek nem rendelkeztek regisztrációval a Wisconsini Értékpapír-felügyeletnél, az SEC-nél, az NFA-nál vagy a FINRA-nál, továbbá megállapítja, hogy engedély nélküli befektetési tanácsadói tevékenységet folytattak, és megtévesztő magatartást tanúsítottak az értékpapírok felajánlásával és értékesítésével kapcsolatban. A végzés kötelezi az érintetteket, hogy tartózkodjanak a végzés hatálya alá tartozó értékpapírok további felajánlásától és értékesítésétől.