Ulasan Athenaplace Finance Ltd
16
Fakta Singkat
Informasi kontak dan dukungan
About Athenaplace Finance Ltd
Athenaplace Finance Ltd didirikan di Inggris dengan nomor perusahaan 13981113 pada 16 Maret 2022, dengan kantor terdaftar di Chase Business Centre, 39–41 Chase Side, London, N14 5BP. Catatan Companies House menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dibubarkan pada 22 Agustus 2023 dan mencantumkan kegiatan usahanya sebagai intermediasi keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
Departemen Lembaga Keuangan Wisconsin menerbitkan Summary Order to Cease and Desist dalam Perkara DFI No. S-245158 (EX), yang ditetapkan pada 27 November 2023 terhadap Athenaplace Finance Ltd, Qiuwei Zhang, dan James M. Rambadt. Dalam perintah tersebut dinyatakan bahwa Athenaplace memperkenalkan dirinya sebagai layanan investasi mata uang kripto yang berbasis di Tiongkok, mengoperasikan situs web termasuk athenaplacefx.com, athena-forex.com, dan athenaplacevip.com, serta menggunakan MetaTrader 5 untuk melakukan transfer sebagaimana dijelaskan dalam perintah tersebut. Perintah itu juga menyatakan bahwa para pihak yang dikenai perintah tidak terdaftar pada Wisconsin Division of Securities, SEC, NFA, maupun FINRA, serta menemukan adanya aktivitas penasihat investasi tanpa izin dan tindakan penipuan terkait penawaran dan penjualan sekuritas. Perintah tersebut mewajibkan para pihak untuk menghentikan dan tidak melanjutkan penawaran serta penjualan sekuritas yang tercakup dalam perintah tersebut.
