Обзор Athenaplace Finance Ltd
23
Быстрые факты
Контакты и поддержка
About Athenaplace Finance Ltd
Компания Athenaplace Finance Ltd была зарегистрирована в Великобритании 16 марта 2022 года под номером 13981113. Её юридический адрес находился по адресу: Chase Business Centre, 39–41 Chase Side, Лондон, N14 5BP. Согласно данным Companies House, 22 августа 2023 года компания была ликвидирована. В качестве вида деятельности в реестре указано финансовое посредничество, не отнесённое к другим категориям.
27 ноября 2023 года Департамент финансовых учреждений штата Висконсин вынес сводное предписание о прекращении деятельности и воздержании от дальнейших нарушений по делу DFI № S-245158 (EX) в отношении Athenaplace Finance Ltd, Цювэя Чжана и Джеймса М. Рамбада. В предписании говорится, что Athenaplace позиционировала себя как криптовалютный инвестиционный сервис, базирующийся в Китае, управляла сайтами, включая athenaplacefx.com, athena-forex.com и athenaplacevip.com, а также использовала MetaTrader 5 для переводов, описанных в документе. Кроме того, в предписании указано, что ответчики не были зарегистрированы в Отделе ценных бумаг штата Висконсин, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) или Управлении по регулированию финансовой отрасли (FINRA). Также было установлено, что они осуществляли незарегистрированную деятельность в качестве инвестиционного консультанта и допускали мошеннические действия, связанные с предложением и продажей ценных бумаг. Предписание обязывает ответчиков прекратить дальнейшее предложение и продажу ценных бумаг, подпадающих под его действие, и воздерживаться от такой деятельности.
