Обзор Cash FX Group

About Cash FX Group

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) признало Cash FX Group компанией, не имеющей необходимого разрешения. Предупреждение FCA, впервые опубликованное 11 декабря 2019 года и обновлённое 1 августа 2024 года, содержит ссылки на www.cashfxgroup.com и cfxlegacy.com и указывает, что компания могла предлагать свои услуги потребителям в Великобритании без разрешения FCA.

1 сентября 2020 года Управление по надзору за рынком ценных бумаг Панамы (Superintendencia del Mercado de Valores) заявило, что Cash FX Group S.A., зарегистрированная в реестре под номером 155665763, никогда не получала лицензии или регистрации, выданной SMV, и не имела права осуществлять в Панаме или с её территории деятельность по посредничеству на рынке ценных бумаг, инвестиционному консультированию, валютному посредничеству или управлению инвестициями. В уведомлении упоминался сайт cashfxgroup.com/about.

В регуляторных предупреждениях также говорится, что Cash FX Group не имела разрешения на деятельность в Ирландии и лицензии на оказание финансовых услуг в Австралии. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что на сайте продвигались торговая академия, планы пополнения счёта, торговый пул, заявленная доходность свыше 20% в месяц, привлечение новых инвесторов и платежи в криптовалюте. 25 сентября 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила о подаче федерального иска, в котором утверждается, что Cash FX Group S.A. и другие ответчики управляли финансовой пирамидой, построенной по принципу многоуровневого маркетинга, привлекли более 950 млн долларов, практически не занимались торговлей на рынке форекс и причинили участникам убытки на сумму не менее 406 млн долларов. Эти сведения являются утверждениями, изложенными в иске, и пока не установлены судом.