Cash FX Group vélemény

About Cash FX Group

A Cash FX Groupot az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (Financial Conduct Authority, FCA) engedély nélküli vállalkozásként azonosította. Az FCA 2019. december 11-én közzétett, majd 2024. augusztus 1-jén frissített figyelmeztetése felsorolja a www.cashfxgroup.com és a cfxlegacy.com webhelyeket, és kijelenti, hogy a vállalkozás az FCA engedélye nélkül célozhatta meg az Egyesült Királyság fogyasztóit.

Panama Értékpapírpiaci Felügyelete (Superintendencia del Mercado de Valores) 2020. szeptember 1-jén közölte, hogy a nyilvános nyilvántartás 155665763-as fóliószáma alatt bejegyzett Cash FX Group S.A. soha nem rendelkezett az SMV által kiadott engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel, és nem volt jogosult értékpapír-közvetítői, befektetési tanácsadói, forexközvetítői vagy befektetéskezelési tevékenységet folytatni Panamában vagy Panamából kiindulva. A közlemény a cashfxgroup.com/about webhelyre hivatkozott.

A hatósági figyelmeztetések szerint a Cash FX Group Írországban sem rendelkezett engedéllyel, Ausztráliában pedig nem volt jogosult pénzügyi szolgáltatások nyújtására. Az ASIC leírása szerint a webhely kereskedési akadémiát, befizetési konstrukciókat, kereskedési poolt, havi 20%-ot meghaladó hozamokra vonatkozó ígéreteket, új befektetők toborzását és kriptovalutás fizetéseket népszerűsített. 2026. szeptember 25-én az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedési Bizottsága (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) bejelentette, hogy szövetségi keresetet nyújtott be, amelyben azt állítja, hogy a Cash FX Group S.A. és más alperesek többszintű értékesítési rendszerként működő Ponzi-rendszert üzemeltettek, több mint 950 millió dollárt gyűjtöttek be, minimális forexkereskedést folytattak, és a résztvevőknek legalább 406 millió dolláros veszteséget okoztak; a vádak a keresetben megfogalmazott állítások, amelyek még nem nyertek bírósági bizonyítást.