Ulasan Cash FX Group

About Cash FX Group

Cash FX Group diidentifikasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (Financial Conduct Authority/FCA) sebagai perusahaan yang tidak berizin. Peringatan FCA, yang pertama kali diterbitkan pada 11 Desember 2019 dan diperbarui pada 1 Agustus 2024, mencantumkan www.cashfxgroup.com dan cfxlegacy.com, serta menyatakan bahwa perusahaan tersebut mungkin telah menargetkan konsumen di Inggris tanpa izin dari FCA.

Superintendencia del Mercado de Valores Panama menyatakan pada 1 September 2020 bahwa Cash FX Group S.A., yang terdaftar dengan folio catatan publik 155665763, tidak pernah memiliki lisensi atau registrasi yang diterbitkan oleh SMV dan tidak berwenang untuk menjalankan kegiatan perantara efek, konsultasi investasi, perantara valas, atau pengelolaan investasi di Panama maupun dari wilayah Panama. Pemberitahuan tersebut merujuk pada cashfxgroup.com/about.

Peringatan regulator juga menyatakan bahwa Cash FX Group tidak berizin di Irlandia dan tidak memiliki lisensi untuk menyediakan layanan keuangan di Australia. ASIC menggambarkan situs web tersebut sebagai sarana untuk mempromosikan akademi trading, berbagai paket setoran, trading pool, imbal hasil yang diklaim melebihi 20% per bulan, perekrutan investor baru, serta pembayaran menggunakan mata uang kripto. Pada 25 September 2026, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (U.S. Commodity Futures Trading Commission) mengumumkan pengajuan gugatan federal yang menuduhkan bahwa Cash FX Group S.A. dan terdakwa lainnya menjalankan skema Ponzi pemasaran berjenjang, menghimpun lebih dari 950 juta dolar AS, melakukan aktivitas trading forex dalam jumlah minimal, dan menyebabkan peserta kehilangan sedikitnya 406 juta dolar AS; tuduhan-tuduhan tersebut masih berupa dalil dalam gugatan.