11
Nomor Rilis 9304-26 CFTC Menjerat Cash FX Group S.A. dan CEO-nya; Tiga Pihak Lainnya dalam Skema Penipuan Senilai $950 Juta 25 September 2026 WASHINGTON — Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Tengah Florida terhadap Cash FX Group S.A. dan CEO-nya, Huascar Jose Lopez Castillo, yang berdomisili di Brasil; The Conversion Pros, Inc. dan CEO-nya, Ronald Pope, yang berdomisili di Oregon; serta Justin Halladay, yang berdomisili di Florida. Dalam gugatannya, CFTC menuduh bahwa para tergugat menjalankan skema Ponzi pemasaran berjenjang dengan secara curang menghimpun dan menerima lebih dari $950 juta dari masyarakat, termasuk individu-individu di Amerika Serikat, dengan tujuan yang diklaim untuk memperdagangkan kontrak valuta asing ritel dalam suatu kumpulan komoditas. Menurut gugatan tersebut, para tergugat secara palsu menyatakan bahwa dana dalam kumpulan tersebut diperdagangkan oleh trader ahli, algoritme milik perusahaan, dan kecerdasan buatan, serta menjanjikan imbal hasil hingga 15% per minggu dari aktivitas perdagangan tersebut. Bertentangan dengan pernyataan mereka, Cash FX hanya melakukan perdagangan valuta asing dalam jumlah minimal. Sebaliknya, perusahaan tersebut menyalahgunakan hampir seluruh dana peserta dengan menggunakan setoran baru dari para peserta untuk membayarkan keuntungan perdagangan fiktif kepada peserta lainnya serta membayarkan jutaan dolar kepada masing-masing tergugat. Cash FX juga memberikan laporan rekening palsu kepada para peserta untuk mempertahankan kebohongan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan perdagangan yang besar. Para peserta Cash FX mengalami kerugian sedikitnya $406 juta. “Divisi Penegakan Hukum terus memusatkan kembali perhatian pada misi utamanya, yaitu melindungi masyarakat dari penipuan dan manipulasi,” ujar Direktur Penegakan Hukum David I. Miller. “Tindakan penting ini, serta penipuan besar-besaran yang menjadi sasarannya, mencerminkan komitmen teguh kami untuk menangani penipuan di mana pun kami menemukannya.” CFTC menuntut pembayaran restitusi, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, sanksi moneter perdata, larangan melakukan perdagangan dan pendaftaran, serta perintah pengadilan permanen untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC, sebagaimana didakwakan. -CFTC-
Saya berinvestasi sebesar £2.000 sekitar tahun 2021, dan selama lebih dari 2 tahun terus melakukan peningkatan investasi hingga mencapai level kontrak senilai $30.000. Pada sekitar waktu itu, banyak keluhan bermunculan dari orang-orang yang tidak dapat mengakses uang mereka. Permintaan penarikan dana saya bahkan tertahan selama 6 bulan, dan saya tidak menerima tanggapan apa pun meskipun sudah berkali-kali mengirim “tiket” untuk meminta pembaruan. Saat itulah diketahui publik bahwa semua ini hanyalah penipuan dan pada dasarnya perusahaan tersebut telah menghilang tanpa kabar. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya mendengar kabar dari para eksekutif upline bahwa para pengacara sedang menangani kasus ini dan uang yang hilang telah dilacak, tetapi sejak saat itu saya tidak mendengar kabar apa pun. Hari ini, karena penasaran, saya mencoba masuk ke situs web tersebut dan terkejut melihat bahwa situsnya masih aktif serta masih mengundang investor baru. Saya tidak dapat masuk ke akun saya karena setiap kali mencoba, saya selalu dikembalikan ke halaman login yang terus meminta alamat email dan kata sandi saya berulang kali. Saya tetap berharap para penjahat ini akan diadili dan para investor dapat memperoleh kembali setidaknya sebagian dari uang mereka.
SAYA BERSUMPAH CASHFXGROUP ADALAH SEKUMPULAN PENCURI DAN PEMBOHONG BUSUK YANG MERAMPAS SELURUH TABUNGAN HIDUP SAYA, DAN SEKARANG MEREKA BAHKAN TIDAK MAU MENJAWAB EMAIL SAYA ATAU MENGIZINKAN SAYA MENARIK SATU SEN PUN DARI UANG MILIK SAYA SENDIRI YANG SAYA KUMPULKAN DENGAN SUSAH PAYAH SETIAP HARI. SAYA MENYETORKAN SEMUANYA DI SANA KARENA MENGIRA UANG ITU AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR SEWA DAN MEMBELI MAKANAN UNTUK ANAK-ANAK SAYA, TETAPI SEKARANG SELURUH SITUS WEB ITU TERNYATA ADALAH JEBakan DAN AKUN SAYA TIBA-TIBA DIBEKUKAN TANPA ALASAN. MEREKA MENYURUH SAYA MENUNGGU DAN TERUS MENUNGGU, TETAPI SUDAH BERBULAN-BULAN DAN TIDAK ADA YANG BERUBAH SAMA SEKALI, KECUALI MEREKA TERUS MENGAMBIL UANG LEBIH BANYAK DARI ORANG-ORANG DAN BERTINDAK SEOLAH-OLAH TIDAK ADA MASALAH. SAYA MENANGIS SEPUASNYA SETIAP MALAM KARENA TIDAK TAHU HARUS BERBUAT APA, SAMPAI SESEORANG MEMBERI TAHU SAYA BAHWA GUERRILLACHARGEBACK ADALAH SATU-SATUNYA CARA YANG BENAR-BENAR BISA DIANDALKAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI UANG ANDA DARI PARA PENIPU SIALAN INI. TANPA GUERRILLACHARGEBACK, SAYA AKAN BENAR-BENAR HANCUR DAN TERLANTAR DI JALANAN TANPA MEMILIKI APA-APA LAGI, KARENA CASHFXGROUP HANYA MENYUAPI ANDA DENGAN KEBOHONGAN TENTANG KEUNTUNGAN TRADING YANG BAHKAN TIDAK ADA DI MANA PUN SELAIN DI SISTEM PALSU MEREKA. MEREKA ADALAH PENIPU YANG PANTAS DIKURUNG SEUMUR HIDUP, DAN TIDAK SEORANG PUN BOLEH MEMERCAYAI SEPATAH PUN YANG MEREKA KATAKAN ATAU MEMBERI MEREKA SE-SEN PUN DARI UANG ANDA LAGI, KECUALI JIKA ANDA INGIN KEHILANGAN SEMUANYA SEPERTI YANG SAYA ALAMI DARI MONSTER-MONSTER INI.
Saya hanya memasukkan 700 CAD setelah seseorang menyarankan saya untuk bergabung. Kalau memang sekuat itu, dana tersebut seharusnya bisa berkembang dengan baik, tetapi saya tetap merasa skeptis. Anggap saja sebagai uji coba. Saya menemukan informasi tentang gerakan yang dipimpin oleh para korban untuk mendapatkan kembali uang mereka melalui sebuah ulasan, meskipun saya tidak terlalu berharap. Mengingat jumlah uang yang dicuri, diperlukan keterlibatan lembaga pemerintah. Mungkin bisa mengajukan petisi melalui Change.org. Namun, saat ini sudah ada upaya untuk melibatkan FBI. Google “CashFX to justice” (seperti yang dibagikan dalam ulasan sebelumnya)
Penipuan total, mereka mengambil uang saya dan menahannya... Tidak mengizinkan saya melakukan penarikan, apa pun yang saya lakukan... Saya sudah melakukan segala cara untuk mendapatkannya kembali. Setelah bertahun-tahun, sekarang waktunya menempuh jalur hukum....
Saya tidak hanya berinvestasi untuk diri sendiri, tetapi juga untuk suami dan anak-anak saya. Namun, mereka malah menutup semuanya beserta seluruh dana kami dengan alasan sedang melakukan peningkatan sistem. Akibatnya, kami kehilangan ribuan dolar, tanpa mendapatkan pengembalian dana maupun kabar apa pun.
DITIPU BESAR-BESARAN! Menjanjikan persentase keuntungan tinggi, tetapi hanya di atas kertas, bukan dalam bentuk uang tunai nyata. Yang saya ketahui: Pengaduan pidana resmi (Denuncia Penal Formal) terhadap CashFX Group S.A. dan pihak-pihak yang bertanggung jawab kini telah diajukan di Republik Dominika. Partisipasi GRATIS. SEMUA investor CashFX yang dirugikan di seluruh dunia harus ikut serta untuk membawa..... CashFX ke jalur hukum (cari di Google)
Awalnya terasa mustahil. Topciphertrails membuatnya menjadi kenyataan dan mengembalikan harapan. Seluruh dana sebesar $76 ribu berhasil dipulihkan tanpa kesulitan.
Setelah menjadi korban penipuan mereka dan kehilangan segalanya, saya tidak kesulitan melunasi utang karena av-ex bridges turun tangan.
Mengapa tidak ada yang membicarakan uang milik orang-orang jujur dan tidak bersalah yang telah dicuri? Sudah berapa tahun berlalu? Huscar Lopez, jika itu memang nama aslimu, aku menyerahkanmu kepada Tuhan Yang Maha Hidup agar Dia menangani segala kejahatanmu. Ke mana pun kamu pergi di dunia ini atau di mana pun kamu mencoba bersembunyi, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari TUHAN-ku. Orang-orang di luar sana sedang menderita, sementara kamu hidup dalam kemewahan. Hari pembalasanmu akan tiba...
Penipuan terbesar yang pernah ada. Saya tidak mengerti bagaimana situs web mereka masih bisa beroperasi di internet. Mereka menjanjikan keuntungan dari investasi, tetapi saya tidak pernah menerimanya. Orang-orangnya buruk dan menjijikkan, hanya menambah masalah bagi mereka yang serius berinvestasi.
Perusahaan yang sangat memalukan! Saya benci karena mereka telah menipu saya dan orang lain. Mereka seharusnya malu pada diri sendiri. Orang-orang seperti ini pantas membusuk di neraka!!!
Kaburrr! Saya terus dipersulit dalam waktu yang lama sebelum akhirnya bisa mendapatkan uang saya dengan bantuan Celes-tial-drifts.
Penipuan, dan Marsha Shultz adalah upline saya. Ketika saya mempertanyakan organisasi tersebut kepadanya, dia sangat tersinggung. Nah, Marsh, saya juga sangat tersinggung karena kamu mengambil uang saya, padahal kamu tahu bahwa itu adalah penipuan. Biar kamu membusuk di neraka, dasar perempuan!!!
Ini benar-benar penipuan. Kalau bisa, saya akan memberi mereka nilai -5. Jangan berinvestasi.
Menurut saya, orang-orang yang terus mendesak orang lain untuk membayar dalam penipuan ini demi mengisi kantong mereka sendiri juga harus dimintai pertanggungjawaban. Mereka pasti tahu bahwa ini adalah penipuan.
Orang-orang busuk yang menipu keluarga dan teman-teman hingga kehilangan uang hasil jerih payah mereka. Hindari, hindari.
Penipuan total! Saya menyetor $500, dan pada satu titik saya pikir saldo penghasilan saya sekitar $320, jadi saya berniat menariknya karena mulai khawatir ini adalah penipuan. Ternyata dana tersebut tidak bisa dicairkan. Situs webnya juga sempat tidak bisa digunakan, lalu kembali berfungsi. Saya mencoba melakukan penarikan, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan sekarang Anda bahkan tidak bisa mengakses apa pun. Beberapa anggota keluarga saya juga ikut menyetor uang ke sini berdasarkan rekomendasi saya. Orang-orang yang sangat buruk! Saya memang tidak kehilangan sebanyak beberapa orang yang saya baca di sini, tetapi tetap saja hal ini tidak bisa diterima.
Benar-benar penipuan. Saya terpancing oleh pernyataan palsu dan sampai sekarang belum bisa mendapatkan uang saya kembali. Pasti ada tindakan yang harus dilakukan.
Awalnya berjalan sangat baik. Saya mendapatkan penghasilan dan bahkan sempat menarik sejumlah uang, tetapi saya ingin mengembangkan BC karena saya sedang berinvestasi untuk memiliki salon sendiri. Namun, sejak mereka menerapkan sistem kartu, semuanya mulai benar-benar menurun. Saya hampir tidak menerima apa pun ketika mencoba menarik 100. Pada Desember 2019, saya disarankan untuk menarik penghasilan saya, dan saya langsung melakukannya. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Bahkan ketika berbicara dengan seseorang, mereka mengatakan, “Sistem otomatis kami memiliki antrean yang panjang, jadi prosesnya mungkin memerlukan waktu.” Namun, sampai sekarang tetap tidak ada hasil apa pun. Kemudian mereka mengubah seluruh model bisnis mereka. Saya sudah tidak mempercayai mereka lagi. Saya memberi tahu semua orang yang berencana bergabung agar tidak melakukannya (ini hanya kepada orang-orang yang pernah saya beri tahu), karena menurut saya sekarang ini adalah penipuan besar-besaran. Rasanya sangat menyebalkan karena sejak COVID-19, saya sebenarnya bisa menggunakan uang tersebut untuk membantu membayar utang setelah kehilangan segalanya. Saya pada dasarnya menjadi tunawisma dengan kondisi yang lebih baik—kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan apa pun, sementara keadaan di negara bagian tempat saya tinggal semakin memburuk hanya karena saya menyandang disabilitas. Saya bersyukur akhirnya mengetahui bahwa saya bukan satu-satunya orang yang telah dirugikan. Tolong, jika Anda ingin berinvestasi, ini bukan tempat yang tepat. Pergilah ke bank dan lakukan investasi di sana.
Coba lihat ke atas.
Apakah ada yang berhasil masuk ke akun lamanya? Saya tidak bisa mengakses uang yang telah saya investasikan. Saya melihat bahwa mereka sudah tutup, tetapi memberikan akses masuk ke profil lama. Apakah ada yang berhasil mengaksesnya?
Ya, saya setuju bahwa pepatah lama yang masih sangat relevan dan benar ini memang berlaku: “Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak benar.” Namun, banyak orang, bahkan yang disebut sebagai “penasihat keuangan”, tetap terjebak oleh keserakahan yang luar biasa. Ini adalah penipuan yang biasanya menarik orang dengan menjanjikan keuntungan tinggi dalam tiga tahun pertama untuk memikat mereka masuk ke dalam skema tersebut. Setelah cukup banyak orang bergabung dan dana yang terkumpul sudah mencukupi, skema seperti ini akan runtuh. Sebaiknya, jangan pernah mendengarkan orang yang mengaku sebagai penasihat keuangan dan jangan pernah menginvestasikan dana yang tidak siap Anda kehilangan. Jangan serakah.
Ya, itu penipuan... tetapi jangan terkecoh oleh ulasan dari orang-orang yang mencantumkan nama perusahaan di foto profil mereka, karena itu juga merupakan penipuan.
Untuk mendapatkan bantuan dana, cari nama yang tercantum pada foto profil saya.
Huascar López dan Churchill Gonzalez mencuri banyak uang melalui skema Ponzi. Saya tahu Huascar López tinggal di Cap Cana, Republik Dominika, dan ia membangun rumah seharga lebih dari 3 juta dolar.
Cash Fx Group tidak aman. Dapatkan kembali dan lindungi uang Anda. Mereka menggunakan foto profil saya—itu sudah mengungkapkan semua hal yang tidak dapat saya sampaikan dengan kata-kata.