Обзор SSJTCF

About SSJTCF

SSJTCF (официальный сайт: ssjtcf-group.com) не регулируется никаким признанным финансовым регулятором. Компания заявляет о регистрации в США в качестве MSB под номером 31000234126807, однако это касается исключительно обязанностей по противодействию отмыванию денег и не даёт права на деятельность по торговле на форекс или CFD; регистрация в NFA в США или в FCA в Великобритании не обнаружена ().

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) выпустила публичное предупреждение от 17 июля 2023 г., в котором указала, что SSJTCF не уполномочена оказывать инвестиционные услуги в Испании; CNMV включила домен ssjtcf-group.com в список сайтов, предлагающих неавторизованные услуги, связанные с финансовыми инструментами, включая операции с иностранной валютой ().

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в потребительском предупреждении от 15 ноября 2023 г. отметил домен ssjtcf‑group.com как вероятно причастный к мошенничеству, в том числе к схемам с предварительной оплатой; один инвестор потерял более $100 000 после того, как ему было велено заплатить «налоги» для вывода средств, при этом оставшаяся сумма так и не была выплачена ().

Плюсы и минусы

Плюсы

• Нет подтверждённого статуса регулирования — риск ведения деятельности без надзора.

Недостатки

• Не уполномочена оказывать инвестиционные услуги в Испании согласно предупреждению CNMV от 17 июля 2023 г. ().
• Отсутствует регулирование со стороны NFA, FCA или аналогичных органов — регистрация MSB в США не покрывает лицензирование форекс/CFD ().
• Потребительское предупреждение DFI штата Вашингтон подчёркивает риски мошенничества с предварительной оплатой и значительные потери инвесторов ().
• Регистрация домена в январе 2023 г. противоречит заявлениям о создании в 2018 г., что подрывает доверие ().