Обзор ARIEL

About ARIEL

4 мая 2023 года CSSF выпустила предупреждение в отношении сайта www.arielsystem.pro, которое было обновлено 21 августа 2023 года. Регулятор квалифицировал ситуацию как кражу личных данных и незаконную деятельность, указав, что неизвестные лица использовали сайт и рассылали нежелательные сообщения с поддельными документами, утверждая, что «Ariel SPF SA» якобы имеет разрешение CSSF и находится под надзором этого регулятора как офшорный банк. CSSF заявила, что компании «Ariel System» и «Ariel SPF SA» ей неизвестны, не находятся под её надзором и не получали разрешения на предоставление инвестиционных или иных финансовых услуг в Люксембурге или с его территории.

30 ноября 2023 года CONSOB распорядился заблокировать в Италии сайт https://arielsystem.pro как ресурс, незаконно предлагающий финансовые услуги без необходимого разрешения. Распоряжение было издано на основании статьи 36, пункта 2-terdecies итальянского закона № 58 от 28 июня 2019 года.

Банк России включил сайты arielsystem.pro и arielsystem.ltd в список лиц с «признаками нелегального участника профессионального рынка ценных бумаг». Дата включения в список — 21 июня 2023 года.