Ulasan BlueMax Capital
34
Fakta Singkat
Informasi kontak dan dukungan
About BlueMax Capital
Situs web BlueMax Capital, bluemaxcapital.com, menampilkan slogan “Your Satisfaction, Our Mission” serta formulir kontak. Halaman tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai regulator, nomor lisensi, platform perdagangan, jenis akun, setoran minimum, biaya, spread, leverage, mata uang dasar, ketentuan akun bebas swap, perlindungan saldo negatif, maupun aturan perdagangan.
Siaran pers Direktorat Penegakan Hukum tertanggal 2 Desember 2022 membahas Bluemax Capital Solutions Pvt. Ltd. dan menyatakan bahwa ketiga direkturnya ditangkap pada 18 November 2022 sehubungan dengan penyelidikan berdasarkan PMLA. Dalam siaran tersebut disebutkan bahwa sejumlah FIR dari kepolisian Tamil Nadu menuduh perusahaan tersebut menghimpun dana untuk kegiatan perdagangan valas, komoditas, dan emas yang diklaim akan dilakukan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dana investor tidak diinvestasikan dalam kegiatan perdagangan yang telah dijanjikan. Siaran tersebut juga menyatakan bahwa para direktur telah mendirikan perusahaan dan membuka rekening bank atas nama Bluemax Global Ltd. di sejumlah yurisdiksi luar negeri, termasuk UEA, Hong Kong, Belize, dan Inggris.
Komisi Jasa Keuangan Internasional Belize menyatakan dalam pemberitahuan publik tertanggal 25 Maret 2019 bahwa Bluemax Global Ltd. tidak lagi memiliki lisensi terhitung sejak 1 Januari 2019 dan tidak berwenang menyediakan layanan keuangan internasional yang tercakup dalam pemberitahuan tersebut. Catatan regulasi ini berkaitan dengan Bluemax Global Ltd.; pemberitahuan tersebut tidak menyebut bluemaxcapital.com berdasarkan nama domain.
