BlueMax Capital vélemény
22
Értékelés
Gyors tények
Elérhetőségek és támogatás
About BlueMax Capital
A BlueMax Capital weboldalán, a bluemaxcapital.com domainen, a „Your Satisfaction, Our Mission” szlogen és egy kapcsolatfelvételi űrlap látható. Az oldalon nem található információ szabályozó hatóságról, engedélyszámról, kereskedési platformról, számlatípusokról, minimális befizetésről, díjakról, spreadekről, tőkeáttételről, alapszámlapénznemekről, swapmentes feltételekről, negatív egyenleg elleni védelemről vagy kereskedési szabályokról.
Az indiai Enforcement Directorate 2022. december 2-án közzétett sajtóközleménye a Bluemax Capital Solutions Pvt. Ltd. vállalattal foglalkozik, és arról számol be, hogy a társaság három igazgatóját 2022. november 18-án letartóztatták egy, a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) alapján folytatott vizsgálattal összefüggésben. A közlemény szerint több, Tamil Nadu államban benyújtott rendőrségi FIR-feljelentés azt állította, hogy a vállalat állítólagos forex-, árupiaci és aranykereskedés céljára gyűjtött pénzt, a vizsgálat pedig megállapította, hogy a befektetői forrásokat nem fektették be az ígért kereskedési tevékenységekbe. A közlemény azt is megállapítja, hogy az igazgatók offshore joghatóságokban – többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban, Belize-ben és az Egyesült Királyságban – vállalatokat és bankszámlákat hoztak létre a Bluemax Global Ltd. név alatt.
A Belize International Financial Services Commission 2019. március 25-én közzétett nyilvános közleménye szerint a Bluemax Global Ltd. engedélye 2019. január 1-jei hatállyal megszűnt, és a társaság nem volt jogosult a közleményben meghatározott nemzetközi pénzügyi szolgáltatások nyújtására. Ez a szabályozói nyilvántartás a Bluemax Global Ltd. vállalatra vonatkozik; a közlemény a bluemaxcapital.com domainnevet nem említi.
