Обзор TRADE UTOPIA
6
Быстрые факты
Контакты и поддержка
About TRADE UTOPIA
Trade Utopia работает через домен tradeutopia.net, представляя себя связанным с компанией Utopia Financial Services Ltd, якобы зарегистрированной в Великобритании под номером компании 09983576. Companies House подтверждает наличие юридического лица с таким названием и номером; однако Financial Conduct Authority (FCA) указывает Utopia Financial Services Ltd только как назначенного представителя, и связи с Trade Utopia не установлено — что указывает на несанкционированное использование этого названия и вводящее в заблуждение создание видимости легитимности. Домен tradeutopia.net был зарегистрирован 27 сентября 2022 года, что противоречит заявленному основанию компании в 2019 году.
Голландский орган по финансовым рынкам (AFM) выпустил предупреждение от 16 ноября 2023 года, идентифицируя Trade Utopia как подозреваемую в работе мошеннического колл‑центра. AFM подтвердил, что Trade Utopia не имеет лицензии AFM и не обладает европейским паспортом. Компания использует тактику холодных звонков для предложения инвестиций с высокой доходностью, а эти предложения признаны мошенническими.
Испанская комиссия по ценным бумагам (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) внесла Trade Utopia в список предупреждений 22 апреля 2024 года за оказание инвестиционных услуг в Испании без разрешения. Trade Utopia не регулируется никаким признанным финансовым регулятором.
Преимущества и недостатки
Преимущества
- От проверяемых официальных источников — отсутствуют.
Недостатки
- Отсутствие регулирования со стороны каких‑либо признанных финансовых органов (FCA, AFM, CNMV и др.).
- Несанкционированное использование названия британской компании (Utopia Financial Services Ltd) без какой‑либо связи с зарегистрированным в FCA лицом.
- Дата регистрации домена (27 сентября 2022 года) противоречит заявленному основанию в 2019 году.
- Предупреждение AFM: Trade Utopia обозначена как подозреваемый мошеннический колл‑центр, осуществляющий операции с холодными звонками.
- Предупреждение CNMV за оказание инвестиционных услуг в Испании без разрешения.
- Отсутствует информация о лицензиях, типах счетов, торговых платформах, минимальном депозите, плече, спредах, базовых валютах или опции исламского/безсвопового счета.
