Обзор TopMarkets

About TopMarkets

TopMarkets действует через несколько доменов, включая topmarkets.pro, my.topmarkets.pro, topmarkets.uk, topmarkets.co.uk, premiumtrade.cc и top‑markets.org, среди прочих, предлагая услуги по торговле на форекс, акциями, товарами, индексами и криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) выпустила предупреждение 4 января 2024 года, в котором указала, что TopMarkets оказывает финансовые услуги без разрешения и не зарегистрирована для осуществления торговой деятельности или предоставления консультаций в Британской Колумбии. Заявление компании о том, что она якобы регулируется на Кипре под номером лицензии 138/11, относится к TopFX Ltd, и CySEC подтвердил, что между TopMarkets и TopFX нет связи.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) выпустила предупреждение 25 марта 2024 года, указав, что TopMarkets, работающая через те же домены, не зарегистрирована в Онтарио для осуществления деятельности по торговле ценными бумагами.

Орган по финансовым рынкам Квебека (Autorité des marchés financiers, AMF) включил такие домены, как top‑markets.org и top‑markets.io, в свой «черный список» по состоянию на 4 июля 2024 года, обозначив TopMarkets LTD как незарегистрированное и неавторизованное лицо, предлагающее финансовые продукты или услуги в Квебеке.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Нет: отсутствуют проверяемые положительные факты о регулировании, легитимности или защите инвесторов.

Минусы

• Отсутствие регулирования со стороны признанных органов; многочисленные предупреждения от BCSC, OSC и AMF.
• Использование регуляторных данных лицензированной фирмы (TopFX Ltd, лицензия CySEC 138/11) без какой‑либо аффилиации указывает на вводящие в заблуждение или обманные практики.
• Работа через множество доменов повышает риск смены домена или ребрендинга.
• Сообщалось о проблемах с выводом средств и возможной потере денег из‑за отсутствия надзора.