Обзор Top Capital 24

About Top Capital 24

Top Capital 24, действующая под именем Axis Solutions Ltd (зарегистрирована в Содружестве Доминики), не имеет действующих лицензий ни одного признанного финансового регулятора и включена в официальные списки предупреждений нескольких надзорных органов. 14 февраля 2022 года Испанская Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) заявила, что topcapital24.com не уполномочен предоставлять инвестиционные или вспомогательные финансовые услуги в Испании в соответствии с Законом о рынках ценных бумаг. В уведомлении названа Axis Solutions Ltd и подчёркнуто, что компания не зарегистрирована для оказания услуг, связанных с финансовыми инструментами, включая торговлю на Форекс.

8 июня 2022 года Бельгийский орган по финансовым услугам и рынкам (FSMA) идентифицировал Top Capital 24 как «клонированную фирму» и мошенническую онлайн‑платформу для торговли. Это означает, что организация имитирует или злоупотребляет идентичностью существующей уполномоченной фирмы; FSMA официально выпустил публичное предупреждение относительно домена topcapital24.com. Кроме того, немецкий регулятор BaFin объявил о расследовании в отношении Axis Solutions Ltd и её связанных брендов, включая TopCapital24, отметив, что компания является частью более широкой сети мошеннических операций, использующих агрессивные методы телефонных продаж (boiler‑room).

Плюсы и минусы

Минусы

• Отсутствие регулирования со стороны каких-либо признанных надзорных органов (например, FCA, CySEC, ASIC).
• Официальные предупреждения от CNMV и FSMA; FSMA пометил компанию как клонированную фирму.
• Находится под расследованием BaFin в рамках сетевых мошеннических схем.
• Зарегистрирована в юрисдикции (Доминика), которая не выдаёт лицензии и не осуществляет надзор за форекс‑брокерами.