Обзор SwissTrades365
4
Обзор
Быстрые факты
Контакты и поддержка
About SwissTrades365
SwissTrades365 работает через веб-сайт swisstrades365.com и позиционирует себя как форекс- и CFD‑брокер, связанный с компанией Ninety One Group Ltd, якобы базирующейся на Сент‑Люсии по адресу 10 Manoel Street, Castries (). Домен был зарегистрирован 15 марта 2024 года через NameSilo, LLC ().
Нет сведений о наличии регуляторной авторизации со стороны крупных финансовых регуляторов, таких как FCA (Великобритания), ASIC (Австралия) или CySEC (Кипр). Более того, BaFin (Федеральное управление финансового надзора Германии) выпустило официальное предупреждение в отношении SwissTrades365, указывая, что Ninety One Group Ltd предоставляет финансовые услуги без требуемой авторизации в соответствии с немецким Законом о банковской деятельности (KWG), и что компания не находится под надзором BaFin ().
Объявление BaFin датировано 18 апреля 2024 года и ссылается на расследование по факту несанкционированного предоставления финансовых услуг через swisstrades365.com ().
Преимущества и недостатки
Преимущества
- Отсутствие подтверждённых регуляторных лицензий или разрешений; уведомление BaFin подтверждает несанкционированную деятельность.
Недостатки
- Нерегулируемая деятельность и работа без лицензии в Германии, что подтверждено официальным предупреждением BaFin от 18 апреля 2024 года.
- Ложные регуляторные утверждения — отсутствие в реестрах FCA, ASIC и CySEC, несмотря на заявления.
- Домен зарегистрирован недавно — в марте 2024 года, что вызывает сомнения в отношении долговечности и прозрачности проекта.
- Отсутствие обязательных юридических раскрытий — нет корректных реквизитов (импринта), непрозрачная структура собственности и использование офшорной компании, характерной для юрисдикций с низкой защитой инвесторов.
