Обзор Remitano

About Remitano

Remitano не уполномочен Финансовым надзором Великобритании (FCA); 5 февраля 2024 года FCA выпустил предупреждение, в котором указал, что Remitano является неавторизованной компанией, продвигающей финансовые услуги без разрешения, и клиенты, взаимодействующие с ней, не смогут рассчитывать на защиту со стороны Службы финансового омбудсмена или схемы компенсации финансовых услуг (FSCS). В предупреждении упоминаются сайты, включая remitano.com/home/gb. Кроме того, в 2020 году Комиссия по ценным бумагам Малайзии добавила Remitano в список предупреждений для инвесторов, указав, что платформа может быть клоном, ведущим незаконную инвестиционную схему и осуществляющим деятельности на рынке капитала без лицензии; совместно с Комиссией по коммуникациям и мультимедиа Малайзии были предприняты меры по блокировке её платформы (домены вроде remitano.asia).

Remitano не имеет известных регулирующих лицензий от основных финансовых органов. Не представлены регистрационные данные для таких организаций, как ASIC, BaFin, CySEC или SEC США. Независимые оценки также отмечают отсутствие формального регулирования.

Как платформа для одноранговой (P2P) торговли криптовалютой, Remitano обеспечивает сделки с использованием эскроу и предлагает сервисы, включая свопы и быстрый покупко‑продаж (quick buy/sell), позволяя пользователям торговать между собой или напрямую с платформой с использованием различных способов оплаты. Недавним достижением в области безопасности стало завершение аудита по стандарту CryptoCurrency Security Standard (CCSS) — Full System уровня 1 (версия CCSS 9.0), который охватывает такие области, как защита активов, контроль доступа, корпоративное управление и управление операционными рисками.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Одноранговая торговля с эскроу и функции мгновенного свопа/быстрого покупко‑продажа.
• Получена сертификация безопасности CCSS Level 1 Full System, подтверждающая внутренние контроли и инфраструктуру безопасности.

Минусы

• Отсутствие регуляторного разрешения в ключевых юрисдикциях; предупреждена FCA Великобритании (как неавторизованная компания) и Комиссией по ценным бумагам Малайзии (как возможный клон/нелицензированная деятельность).
• Недостаток прозрачности в отношении регистрационной или лицензионной информации. Нет сведений о минимальных депозитах, типах счетов, кредитном плече, классах активов или наличии счетов без свопов.