Обзор Top Markets

About Top Markets

Top Markets (также работающий под доменами, такими как topmarkets.io, top‑markets.io, pivotinvesting.com и top‑markets.org) был классифицирован Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) как фирма‑клон, выдающая себя за уполномоченную ICM Capital Limited (FRN 520965), при этом не имеющая никакой регуляторной связи с подлинной компанией (). Чёрный список FCA для незарегистрированных или нелицензированных компаний включает эти домены; подтверждение датировано 10 мая 2024 года ().

Брокер позиционирует себя как регулируемый CySEC с номером лицензии 138/11 и утверждает, что связан с кипрской инвестиционной фирмой (TopFX Ltd, HE 274180). Однако ни CySEC, ни TOPFX не имеют отношения к Top Markets, а Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) выпустила предупреждение 4 января 2024 года о том, что TopMarkets оказывал финансовые услуги без разрешения (). TopFX публично опубликовал «Abusive Warning», чтобы прояснить, что такие заявления являются ложными ().

Плюсы и минусы

Плюсы

• Нет; подтверждённых регуляторных разрешений не имеется, и несколько регуляторов выпустили предупреждения.

Минусы

• Фирма‑клон, выдающая себя за легитимного брокера, уполномоченного FCA (ICM Capital Limited, FRN 520965); включена в чёрный список FCA ().
• Ложные заявления о регулировании CySEC (лицензия № 138/11) и о связях с TopFX Ltd не подтверждены и оспариваются легитимной компанией TopFX ().
• Предупреждение BCSC от 4 января 2024 года о неавторизованной деятельности в Британской Колумбии ().
• Рассматривается несколькими независимыми контролирующими органами как нерегулируемый, высокорисковый и потенциально мошеннический участник рынка ().
• Сообщается о проблемах с выводом средств, вводящих в заблуждение обещаниях и приёмах имитации личности на различных ресурсах ().