Ulasan QFX Trade
3
Fakta Singkat
Informasi kontak dan dukungan
About QFX Trade
QFX Trade (beroperasi dengan nama dagang QFX Trade Limited) tidak berlisensi atau diatur oleh Komisi Jasa Keuangan British Virgin Islands (FSC) dan telah diidentifikasi oleh FSC sebagai pihak yang mengedarkan izin usaha investasi palsu; FSC menyatakan bahwa QFX Trade Limited tidak dan tidak pernah diberi wewenang untuk melakukan usaha layanan keuangan di atau dari BVI, dan mengeluarkan pernyataan publik terkait hal tersebut pada 16 Mei 2022.
Enforcement Directorate India membekukan sekitar INR 1,7 miliar yang terkait dengan QFX Trade Ltd, menyusul tuduhan bahwa perusahaan tersebut mengoperasikan skema perdagangan forex pemasaran berjenjang (multi‑level marketing) yang tidak diatur di bawah berbagai nama merek termasuk YFX, serta terlibat dalam kegiatan pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan rekening bank; tindakan tersebut melibatkan pembekuan sekitar tiga lusin rekening bank dan penyitaan uang tunai.
Untuk siapa
- Tidak ada – broker ini tidak memiliki lisensi regulasi yang sah dan telah menjadi subjek tindakan penegakan serta tuduhan penipuan.
Kelebihan dan kekurangan
Kelebihan
- Tidak ada yang dapat diidentifikasi berdasarkan sumber regulasi atau resmi yang terverifikasi.
Kekurangan
- Tidak memiliki lisensi layanan keuangan yang sah; secara publik diidentifikasi oleh FSC BVI sebagai tidak berwenang dan menerbitkan dokumen palsu.
- Menjadi subjek tindakan penegakan dan pembekuan dana oleh otoritas India terkait dugaan penipuan forex dan operasi pencucian uang.
