Apex Platform vélemény

About Apex Platform

Az Apex Platform weboldala 2023. január 1-jei keltezésű pénzmosás elleni szabályzatot tesz közzé. A szabályzat szerint a vállalat elvégzi ügyfelei azonosítását és ellenőrzését, személyazonosító és lakcímigazoló dokumentumokat kérhet be, készpénzt sem nem fogad el, sem nem teljesít készpénzes kifizetéseket, elutasítja a harmadik felektől érkező befizetéseket, továbbá előírja, hogy a kifizetéseket ugyanarról a számláról, ugyanazzal a módszerrel és ugyanabban a pénznemben kell teljesíteni, amelyet a befizetéshez használtak. A dokumentumban a következő cím szerepel: The Old Cottage, Lon Isallt, Trearddur Bay, Holyhead, LL65 2UU, valamint a +44 207 097 8277-es telefonszám.

Az Oroszországi Bank az APEX Platformot „az illegális professzionális értékpapírpiaci szereplő jeleit mutató” szervezetként tartja nyilván. A figyelmeztetésben a következő domainek szerepelnek: apex-platform.io, user.apex-platform.net, wt.evocrypto.tech, apex-platform.net, apexplatform.tech és user.apexplatform.info; a bejegyzés dátuma 2023. május 2., a közleményben feltüntetett legutóbbi adatfrissítés pedig 2024. július 30-án történt.

A BaFin szintén fogyasztói figyelmeztetéseket tett közzé a apex-platform.io és az apexplatform.tech domaineken keresztül, a szükséges engedély nélkül kínált pénzügyi és befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban. A 10512494-es brit cégjegyzékszám a PIX CONSULTING LIMITED vállalathoz tartozik, amely egy megszűnt magánvállalkozás volt, és amelynek bejegyzett székhelye ugyanazon a Holyhead-i címen működött. A Companies House nyilvántartása szerint a vállalat megszűnését 2022. december 13-án jegyezték be, tevékenységi körét pedig a pénzügyi vezetéstől eltérő vezetési tanácsadásként határozták meg.