QFX Trade vélemény
3
Értékelés
Gyors tények
Elérhetőségek és támogatás
About QFX Trade
A QFX Trade (QFX Trade Limited néven működve) nem rendelkezik engedéllyel és nincs szabályozva a Brit Virgin-szigetek Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC) által, és az FSC azt állapította meg, hogy hamis befektetési üzleti engedélyt terjesztett; az FSC kijelentette, hogy a QFX Trade Limited nem jogosult, és soha nem is volt jogosult pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatni a Brit Virgin-szigetekben (BVI) vagy onnan, és erről nyilvános közleményt tett közzé 2022. május 16-án.
India Enforcement Directorate-je lefoglalt hozzávetőlegesen 1,7 milliárd INR-t, amely a QFX Trade Ltd-hez kötődött, miután az a vád érte, hogy a vállalat szabályozatlan, több szinten működő marketing jellegű forex kereskedési rendszert üzemeltetett különböző márkanevek alatt, köztük a YFX-szel, és hogy ál-cégeken és bankszámlákon keresztül pénzmosásban vett részt; az intézkedés körülbelül három tucat bankszámla befagyasztását és készpénz lefoglalását foglalta magában.
Kinek való
- Nekik nem – a bróker nem rendelkezik érvényes szabályozói engedéllyel, és hatósági intézkedéseknek valamint csalással kapcsolatos vádaknak volt kitéve.
Előnyök és hátrányok
Előnyök
- Nincsenek azonosítható előnyök hiteles szabályozói vagy hivatalos források alapján.
Hátrányok
- Nincs érvényes pénzügyi szolgáltatási engedély; a BVI FSC nyilvánosan azonosította a vállalatot jogosulatlannak, valamint hamis dokumentumok kibocsátásával kapcsolatban.
- Indiai hatósági intézkedések és vagyonbefagyasztás részese volt, az állítólagos forex csalással és pénzmosással összefüggésben.
